CLIENȚI

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è la società LANZA COMMERCIO DETERGENZA S.A.P.A. DI LANZA P&B di Lanza Cristiano e Lanza Davide Società semplice, nella persona del legale rappresentante pro tempore –avente sede legale in Via del Grano 6 / 8 / 10 - 37050 - Oppeano (VR). Il titolare può essere contattato tramite mail all’indirizzo privacy@ladetergenza.it o telefonicamente al n. Tel. +39 045 11170128.

CONFERIMENTO DEI DATI

I dati personali trattati dai contitolari sono conferiti direttamente dall’’interessato ai sensi dell’art. 13 GDPR.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. BASE GIURIDICA E DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO		BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO	CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI	DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO	CONSERVAZIONE DEI DATI
A	Instaurazione ed esecuzione del contratto in essere tra il titolare e l’interessato, nonché esecuzione delle misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato	Necessità di dare esecuzione al contratto o alle misure precontrattuali	La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta l’impossibilità di perfezionarsi del contratto stesso, comporta l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e impedisce l’erogazione delle prestazioni richieste, nonché l’impossibilità di porre in essere le misure precontrattuali. Anche durante lo svolgimento del contratto o della prestazione da parte Sua, peraltro, la richiesta di cancellazione dei dati necessari all’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto e dalla legge, ovvero il rifiuto al loro conferimento, determina l’impossibilità di proseguire il contratto stesso, nonché la possibile mancata corrispondenza agli obblighi imposti dalla normativa fiscale o amministrativa (nel qual caso il titolare si riserva tutti i suoi diritti).	Dati personali comuni, identificativi e di contatto: nome e cognome, ragione sociale, indirizzo email, numero telefonico, sede legale o residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e/o P.IVA, Codice SdI, indirizzo IP, PEC, riferimenti bancari e assicurativi Dati particolari che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale o dati relativi alla salute o all’orientamento sessuale	10 anni dal momento dell’ultima prestazione, salvo che la legge non permetta un periodo di conservazione più lungo.
B	Adempimento agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria (tra cui quelli previsti in ambito legale, fiscale e contabile, doganale), o impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge.	Necessità di adempiere ad un obbligo legale incombente sul titolare. Necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le Autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Per i dati particolari: ex art. 9 c. 2 lett. e) il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall’interessato.	La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta l’impossibilità di perfezionarsi del contratto stesso, comporta l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e impedisce l’erogazione delle prestazioni richieste, nonché l’impossibilità di porre in essere le misure precontrattuali. Anche durante lo svolgimento del contratto o della prestazione da parte Sua, peraltro, la richiesta di cancellazione dei dati necessari all’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto e dalla legge, ovvero il rifiuto al loro conferimento, determina l’impossibilità di proseguire il contratto stesso, nonché la possibile mancata corrispondenza agli obblighi imposti dalla normativa fiscale o amministrativa (nel qual caso il titolare si riserva tutti i suoi diritti).	Dati personali comuni, identificativi e di contatto: nome e cognome, ragione sociale, indirizzo email, numero telefonico, sede legale o residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e/o P.IVA, Codice SdI, indirizzo IP, PEC, riferimenti bancari e assicurativi Dati particolari che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale o dati relativi alla salute o all’orientamento sessuale	10 anni dal momento dell’ultima prestazione, salvo che la legge non permetta un periodo di conservazione più lungo.
C	Ricezione di offerte commerciali al fine di presentare proposte e/o attività promozionali.	Consenso dell'interessato.	Il trattamento dei dati è facoltativo e non determina effetti sui rapporti contrattuali in corso e/o da definirsi. Il mancato conferimento del consenso comporta esclusivamente l’impossibilità di conoscere le nostre offerte o di accedere ai vantaggi presentati dal titolare.	Dati personali comuni, identificativi e di contatto: nome e cognome, indirizzo email, numero telefonico.	10 anni dalla prestazione del consenso, salvo revoca dello stesso.
D	Finalità di marketing diretto, profilazione mediante analisi di abitudini e scelte di acquisto.	Consenso dell'interessato.	Il trattamento dei dati è facoltativo e non determina effetti sui rapporti contrattuali in corso e/o da definirsi. Il mancato conferimento del consenso comporta esclusivamente l’impossibilità di conoscere le nostre offerte o di accedere ai vantaggi presentati dal titolare.	Dati personali comuni, identificativi e di contatto: nome e cognome, ragione sociale, indirizzo email, numero telefonico, sede legale o residenza, domicilio fiscale, codice fiscale. Dati particolari che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale o dati relativi alla salute o all’orientamento sessuale.	I dati conferiti per tali finalità saranno trattati per il termine di ventiquattro mesi dal loro conferimento, salvo revoca dello stesso per quanto attiene al marketing diretto; per dodici mesi dal loro conferimento, salvo revoca dello stesso per quanto attiene alla profilazione. Decorso tale termini i dati conferiti potranno essere ulteriormente impiegati solo previa anonimizzazione degli stessi, salvo diverse previsioni di legge.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

Per lo svolgimento delle finalità di cui sopra, i Suoi dati personali potranno essere trattati dai dipendenti e dai collaboratori del titolare, a ciò appositamente autorizzati.
In conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, il titolare può nominare dei Responsabili esterni per il trattamento dei dati per loro conto, tra i quali:

persone, professionisti, società, associazioni, studi professionali o, comunque, soggetti che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Società, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, informatica, tributaria e finanziaria, sicurezza sul lavoro, nonché soggetti collegati agli stessi per la fruizione dei servizi informatici collegati.

I Suoi dati potranno essere comunicati altresì a soggetti ed enti quando tale comunicazione sia necessaria per l’esecuzione della prestazione, a soggetti ed enti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge; a istituti di credito, bancari, postali, imprese o broker di assicurazione; a spedizionieri e vettori; consulenti legali.
L’elenco nominativo dei soggetti a cui i Suoi dati personali sono stati o potranno essere comunicati è a Sua disposizione previa Sua richiesta a mezzo e-mail all’indirizzo privacy@ladetergenza.it.
Si informa che per l’esecuzione del contratto sopra citato il titolare potrà usufruire di servizi informatici, di cui non ha il diretto controllo, e per i quali vi sono Titolari autonomi del trattamento. Anche l’elenco di tali soggetti è disponibile presso l’indirizzo privacy@ladetergenza.it.

CONSERVAZIONE DEI DATI, PROFILAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in Paesi nei quali è applicato il GDPR. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea o comunque a soggetti ai quali non si applica il GDPR ai sensi dell’art. 3 dello stesso.
I dati trattati non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’Interessato, come previsto dagli artt. 15-21 GDPR, potrà esercitare i seguenti diritti

Diritto di accesso: ottenere dal titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, nonché le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, e il periodo di conservazione; ottenere copia dei dati personali oggetto del trattamento: in tale caso il titolare del trattamento potrà richiederLe un contributo spese basato sui costi amministrativi; ottenere informazioni riferite alla logica applicata nel caso in cui il trattamento dei dati personali venga effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici ed avere la possibilità di interloquire sempre con una persona fisica autorizzata dal titolare al trattamento dei dati;
Diritto di rettifica: ottenere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
Diritto di limitazione del trattamento: ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati quando ricorre una delle seguenti ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR: a. l’Interessato contesta l’inesattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza dei dati personali; b. il trattamento è illecito e l’Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali chiedendo invece che ne sia limitato l’utilizzo; c. benché il titolare non ne abbia più bisogno, i dati personali sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d. l’Interessato si è opposto al trattamento come da punto 6), in attesa di verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quello dell’Interessato.
Diritto di opposizione: il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui il trattamento sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, salvo che il titolare non dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’Interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
Diritto di revoca: il diritto di revocare il consenso manifestato con la presente informativa per il trattamento dei dati personali ritenuti particolari ai sensi dell’art. 9 o dell’art. 10 del GDPR di cui il titolare potrebbe venire a conoscenza durante l’esecuzione del contratto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
Diritto alla cancellazione (cd. diritto all’oblio): ottenere la cancellazione dei dati personali ogniqualvolta in cui gli stessi non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti; in caso di revoca del consenso, salvo il caso in cui non sussista altra base giuridica idonea a fondare il trattamento; in caso di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21, salvo la sussistenza di motivi legittimi prevalenti. Tale diritto viene meno nel caso in cui sussista una delle eccezioni di cui al paragrafo 3 dell’art. 17;
Diritto alla portabilità dei dati: diritto di richiedere ed ottenere dal titolare i dati personali trasmessi in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro Titolare del Trattamento
Diritto di reclamo: il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) qualora ritenesse che i propri dati personali non siano stati trattati nel rispetto delle leggi vigenti.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata mediante lettera raccomandata o email agli indirizzi sopra indicati. Indipendentemente dalle disposizioni dell’accordo di contitolarità, l’interessato potrà esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento in accordo con quanto previsto dall’art. 26 par. 3 GDPR.

Il titolare del Trattamento

LANZA COMMERCIO DETERGENZA S.A.P.A. DI LANZA P&B
di Lanza Cristiano e Lanza Davide Società semplice

_____ ENGLISH VERSION ____________________________________

INFORMATION ON THE PROCESSING OF CLIENTS PERSONAL DATA
PURSUANT TO ART. 13 OF EU REGULATION NO. 679/2016

DATA CONTROLLER

The data controller is the company LANZA COMMERCIO DETERGENZA S.A.P.A. DI LANZA P&B di Lanza Cristiano e Lanza Davide Società semplice, represented by its legal representative pro tempore, with registered office in Via del Grano 6 / 8 / 10 - 37050 - Oppeano (VR), Italy. The controller may be contacted by email at privacy@ ladetergenza.it or by telephone at +39 11170109.

PROVISION OF DATA

The personal data processed by the controller is collected directly from the data subject pursuant to Art. 13 GDPR.

PURPOSES OF PROCESSING, LEGAL BASIS AND DATA RETENTION PERIOD

PURPOSE OF PROCESSING		LAWFULNESS OF PROCESSING	CONSEQUENCES OF FAILING TO PROVIDE DATA	DATA PROCESSED	DATA RETENTION
A	Establishment and performance of the contract between the controller and the data subject, as well as the execution of pre-contractual measures taken at the data subject’s request	Necessity to perform the contract or pre-contractual measures	Failure to provide the required data makes it impossible to finalise the contract itself, to fulfil legal obligations, and prevents the provision of the requested services, as well as the implementation of pre-contractual measures. also during the performance of the contract or service, any request to delete data necessary for the fulfilment of contractual and legal obligations, or refusal to provide such data, makes it impossible to continue the contract and may result in failure to comply with tax or administrative obligations (in which case the controller reserves all its rights).	Common personal and contact identification data: first and last name, company name, email address, telephone number, registered office or residence, tax domicile, tax code and/or vat number, sdi code, ip address, pec (certified email), banking and insurance details. special categories of data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, health data, or data relating to sexual orientation.	10 years from the date of the last service, unless the law permits a longer retention period.
B	Compliance with obligations arising from national and/or eu legislation (including those in the legal, tax, accounting, and customs fields), or from instructions issued by authorities empowered by law.	Compliance with obligations arising from national and/or eu legislation (including those in the legal, tax, accounting, and customs fields), or from instructions issued by authorities empowered by law.	Failure to provide the required data makes it impossible to finalise the contract itself, to fulfil legal obligations, and prevents the provision of the requested services, as well as the implementation of pre-contractual measures. also during the performance of the contract or service, any request to delete data necessary for the fulfilment of contractual and legal obligations, or refusal to provide such data, makes it impossible to continue the contract and may result in failure to comply with tax or administrative obligations (in which case the controller reserves all its rights).	Common personal and contact identification data: first and last name, company name, email address, telephone number, registered office or residence, tax domicile, tax code and/or vat number, sdi code, ip address, pec (certified email), banking and insurance details. special categories of data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, health data, or data relating to sexual orientation.	10 years from the date of the last service, unless the law permits a longer retention period.
C	10 years from the date of the last service, unless the law permits a longer retention period.	Consent of the data subject.	Processing of data is optional and has no effect on existing and/or future contractual relationships. failure to provide consent means only that you will be unable to receive our offers or access the benefits presented by the controller.	Common personal and contact identification data: first and last name, email address, telephone number.	10 years from the date of consent, unless consent is withdrawn.
D	Direct marketing purposes, profiling through analysis of purchasing habits and choices.	Consent of the data subject.	Processing of data is optional and has no effect on existing and/or future contractual relationships. failure to provide consent means only that you will be unable to receive our offers or access the benefits presented by the controller.	Common personal and contact identification data: first and last name, company name, email address, telephone number, registered office or residence, tax domicile, tax code. special categories of data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, health data, or data relating to sexual orientation.	Data provided for these purposes will be processed for a period of twenty-four months from the date of provision, unless consent is withdrawn, with regard to direct marketing; and for twelve months from the date of provision, unless consent is withdrawn, with regard to profiling. after these periods, data may only be used further following anonymisation, unless otherwise provided by law.

PROCESSING METHODS AND CATEGORIES OF DATA RECIPIENTS

For the purposes described above, your personal data may be processed by the controller’s employees and collaborators, duly authorised to do so.

In accordance with applicable personal data protection legislation, the controller may appoint external Data Processors to process data on its behalf, including:

• Individuals, professionals, companies, associations, professional firms or any other entity providing assistance, consultancy or services to the company, with particular but not exclusive reference to technology, accounting, administrative, IT, tax, financial and occupational safety matters, as well as parties linked to them for the use of related IT services.

Your data may also be communicated to parties and bodies where such communication is necessary for the performance of the service; to parties and bodies entitled to access personal data by virtue of legal or secondary regulatory provisions or instructions issued by authorities empowered by law; to credit, banking and postal institutions; insurance companies or brokers; shipping agents and carriers; legal advisors.

The list of parties to whom your personal data has been or may be disclosed is available upon written request sent by email to privacy@ladetergenza.it.

Please note that for the performance of the above-mentioned contract, the controller may use IT services that are not under its direct control and for which there are independent Data Controllers. The list of such parties is also available at privacy@ladetergenza.it.

DATA RETENTION, PROFILING AND DISCLOSURE
The data subject’s personal data is stored in paper, electronic and telematic archives located in countries where the GDPR applies. Data will not be transferred outside the European Union or to parties to whom the GDPR does not apply pursuant to Art. 3 thereof.

The data processed is not subject to disclosure or to any automated decision-making process, including profiling.

RIGHTS OF DATA SUBJECT

The data subject, as provided for in Arts. 15–21 GDPR, may exercise the following rights

Right of access by the data subject: to obtain from the controller access to your personal data and related information, as well as details of the purposes of processing, the categories of personal data, the recipients or categories of recipients to whom personal data has been or will be disclosed, and the retention period; to obtain a copy of the personal data being processed (in which case the controller may charge a fee based on administrative costs); to obtain information on the logic applied when personal data is processed using electronic tools and to always be able to interact with a natural person authorised by the controller to process data;
Right of rectification: to obtain the rectification of inaccurate data or the completion of incomplete data;
Right to restriction of processing: to obtain the restriction of processing of your data where one of the following circumstances applies under Art. 18 GDPR: (a) the data subject contests the accuracy of the personal data, for the period necessary for the controller to verify its accuracy; (b) the processing is unlawful and the data subject objects to erasure and requests restriction of use instead; (c) although the controller no longer needs the data, it is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims; (d) the data subject has objected to processing as per point 6, pending verification as to whether the controller’s legitimate grounds override those of the data subject;
Right to object: to object on legitimate grounds to the processing of personal data where the processing is necessary for the pursuit of the legitimate interests of the controller or a third party, unless the controller demonstrates compelling legitimate grounds that override the interests, rights and freedoms of the data subject, or for the establishment, exercise or defence of legal claims;
Right to withdraw consent: to withdraw consent given in this notice for the processing of personal data considered special pursuant to Art. 9 or Art. 10 GDPR of which the controller may become aware during the performance of the contract; withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing carried out on the basis of consent prior to its withdrawal;
Right to erasure (‘right to be forgotten’): to obtain the erasure of personal data whenever it is no longer necessary for the purposes for which it was collected; where consent is withdrawn and no other adequate legal basis for processing exists; where the data subject objects to processing pursuant to Art. 21, unless there are overriding legitimate grounds. This right does not apply where one of the exceptions listed in Art. 17(3) applies
Right to data portability: to request and receive from the controller personal data in a structured, machine-readable format, also for the purpose of transmitting it to another data controller;
Right to lodge a complaint: to lodge a complaint with the supervisory authority (Italian Data Protection Authority – www.garanteprivacy.it) if you believe your personal data has not been processed in accordance with applicable law.

HOW TO EXERCISE YOUR RIGHTS
PYou may exercise your rights by sending a written request by registered letter or email to the addresses indicated above. Regardless of the provisions of any joint controllership agreement, the data subject may exercise their rights under this Regulation against the data controller in accordance with Art. 26(3) GDPR.

The Data Controller

LANZA COMMERCIO DETERGENZA S.A.P.A. DI LANZA P&B
di Lanza Cristiano e Lanza Davide Società semplice

LANZA COMMERCIO DETERGENZA sapa

NORMATIVA ANTI-RICICLAGGIO
(art. 17 e ss. del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231) - OPERAZIONI COMMERCIALI

Ai sensi dell’art. 22 del Decreto antiriciclaggio il Cliente è tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla Società di procedere all’adeguata verifica della propria clientela, sia in fase di instaurazione che in corso di rapporto. Anche in conformità agli obblighi di controllo costante nel corso del rapporto continuativo previsti dal Decreto, la Società potrà effettuare ulteriori verifiche e richiedere l’aggiornamento di alcune informazioni sulla base della valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità per la Società di instaurare o proseguire il rapporto (art. 42 del Decreto antiriciclaggio).

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell’art.55 del d.lgs.231/2007 così come modificato dai d.lgs.90/2017 e 125/2019, con le informazioni inserite, ha dichiarato di:

essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007, così come modificato dai d.lgs.90/2017 e 125/2019, relativi alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
essere consapevole dell’obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l’impossibilità per la Lanza C.D. sapa di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 231/2007 così come modificato dall'art 42 del d.lgs.90/2017 e comunque del sistema di norme che regolamentano lo scambio e la compravendita delle merci;
impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente alla Lanza C.D. sapa eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;
aver letto e compreso le definizioni allegate alla presente dichiarazione.
impegnarsi a non vendere la merce acquistata dalla Lanza C.D. sapa in Italia e di fornire alla stessa comunicazione della struttura e della credibilità della società.
ricevere la merce sempre fuori dall’Italia e di essere in regola con le normative del proprio paese sia sotto l’aspetto fiscale che lavorativo.
impegnarsi a comunicare eventuali procedure concorsuali ed esecutive in essere o procedimenti penali.

Norme di riferimento

La Lanza C.D. sapa richiede l’applicazione delle normative vigenti sia in materia di riciclaggio che fiscali.
A tal fine si rappresenta che la VI Direttiva Antiriciclaggio, ovvero la Direttiva (UE) 2024/1640 del 31.5.2024 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per la prevenzione del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE) del 2019/1937.
Trova applicazione il Regolamento Antiriciclaggio, c.d. “single rulebook” 2024/1624 del 31.5.24, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
L’AML (Anti Money Laundering) package (Regolamento della VI Direttiva Antiriciclaggio UE 2024/1620 del 31.5.2024) riguarda la costituzione dell’Autorità per la lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, costituendo il diritto per i portatori di un interesse legittimo di accesso immediato alle informazioni sui titolari effettivi presenti nei registri nazionali, oltre al dover fornire ed autorizzare le misure di dovuta diligenza per i controlli rafforzati sull’identità dei clienti.
Con la sottoscrizione del presente documento l’azienda acquirente o fornitrice dovrà dare alla Lanza C.D. sapa tutte le informazioni sulla azienda e sui legali rappresentanti, con il dettaglio dell’attività commerciale (descrizione dell’attività, settore di appartenenza ed anni di attività), nonché le informazioni finanziarie (bilanci degli ultimi 3 anni) ed informazioni bancarie (nome della banca, iban etc), con lettera di referenza (se disponibili). Non da ultimo dovrà fornire copia del certificato di regolare iscrizione al registro delle imprese o autorizzare la Lanza C.D. sapa a richiederlo.

*****

DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Art. 1, c. 2, lett. dd), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – “Persone politicamente esposte”:
persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché' i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché' cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché' cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni, capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché' le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Per RAE (Ramo Attività Economica) e ATECO (Attività Economica): si intende la specificazione del settore economico delle Persone Non Fisiche, es. produzione di prodotti chimici, carpenteria, edilizia, commercio prodotti alimentari, coltivazione prodotti agricoli, servizi di noleggio e locazione ecc.
DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

1. Art. 1, c. 2, lett. pp), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – “titolare effettivo”: “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”.
Art. 20, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.
Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
1. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
2. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
3. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
1. i fondatori, ove in vita;
2. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
3. i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

LANZA COMMERCIO DETERGENZA sapa

ANTI-MONEY LAUNDERING REGULATIONS
(Art. 17 et seq. of Legislative Decree no. 231 of 21 November 2007) – COMMERCIAL TRANSACTIONS

Pursuant to Article 22 of the Anti-Money Laundering Decree, the Customer is required to provide, under their responsibility, all necessary and updated information to allow the Company to conduct proper verification of its clientele, both during the establishment and the course of the business relationship. In compliance with the ongoing monitoring obligations set forth in the Decree, the Company may conduct further checks and request updates on certain information based on the assessed risk of money laundering or terrorist financing. Failure to provide such data will result in the impossibility for the Company to establish or continue the relationship (Article 42 of the Anti-Money Laundering Decree).

Aware of the criminal liabilities that may arise from omission or false declarations under Article 55 of Legislative Decree 231/2007, as amended by Legislative Decrees 90/2017 and 125/2019, with the information provided, the undersigned has declared:

To be aware that the following data is collected to comply with customer due diligence obligations and to identify the beneficial owner, as required by Legislative Decree 231/2007, as amended by Legislative Decrees 90/2017 and 125/2019, regarding the prevention of the use of the financial and economic system for money laundering or terrorist financing;
To be aware of the mandatory nature of providing the following data;
To be aware that refusal to provide the required data will make it impossible for Lanza C.D. sapa to process the requested transactions, pursuant to Article 23 of Legislative Decree 231/2007, as amended by Article 42 of Legislative Decree 90/2017, and according to the regulatory framework governing trade and commercial transactions;
To commit to promptly informing Lanza C.D. sapa of any changes or modifications to the provided data;
To have read and understood the definitions attached to this declaration;
To commit not to sell goods purchased from Lanza C.D. sapa in Italy and to provide the Company with information on the structure and credibility of their business;
To receive goods exclusively outside of Italy and to comply with their country’s tax and labor regulations;
To commit to informing Lanza C.D. sapa of any ongoing bankruptcy, enforcement procedures, or criminal proceedings.

Regulatory References

Lanza C.D. sapa requires compliance with current regulations regarding both money laundering and taxation.
The 6th Anti-Money Laundering Directive (Directive (EU) 2024/1640 of May 31, 2024) establishes mechanisms that member states must implement to prevent the financial system from being used for money laundering or terrorist financing, modifying Directive (EU) 2019/1937.
The Anti-Money Laundering Regulation, known as the “single rulebook” (2024/1624 of May 31, 2024), applies to the prevention of the financial system’s use for money laundering or terrorist financing.
The AML package (Regulation of the 6th EU Anti-Money Laundering Directive 2024/1620 of May 31, 2024) concerns the establishment of an authority for combating money laundering and terrorist financing, ensuring legitimate stakeholders immediate access to information on beneficial owners in national registers, and authorizing enhanced due diligence measures for customer identity verification.
By signing this document, the purchasing or supplying company agrees to provide Lanza C.D. sapa with all relevant company and legal representative information, including business activity details (business description, industry, and years of operation), financial information (last 3 years’ financial statements), and banking information (bank name, IBAN, etc.), along with a reference letter (if available). Additionally, a copy of the valid business registration certificate must be provided, or Lanza C.D. sapa must be authorized to request it.

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(1) DEFINITION OF POLITICALLY EXPOSED PERSON
Article 1, paragraph 2, letter dd), Legislative Decree No. 231 of November 21, 2007 – Politically Exposed Persons (PEPs):
Politically exposed persons are individuals who currently hold or have ceased to hold, within the past year, prominent public positions, as well as their family members and individuals known to have close ties with them, as specified below:
1) Individuals who currently hold or have previously held important public positions include those who have served as:
1.1 President of the Republic, Prime Minister, Minister, Deputy Minister, or Undersecretary, President of a Region, Regional Councillor, Mayor of a provincial capital or metropolitan city, Mayor of a municipality with at least 15,000 inhabitants, as well as similar positions in foreign states;
1.2 Member of Parliament, Senator, Member of the European Parliament, Regional Councillor, as well as similar positions in foreign states;
1.3 Member of the central governing bodies of political parties;
1.4 Judge of the Constitutional Court, Magistrate of the Supreme Court of Cassation or the Court of Auditors, State Councillor, and other members of the Administrative Justice Council for the Sicilian Region, as well as similar positions in foreign states;
1.5 Member of the governing bodies of central banks and independent authorities;
1.6 Ambassador, Chargé d'Affaires, or equivalent positions in foreign states; senior-ranking military officer, or similar positions in foreign states;
1.7 Member of the administrative, management, or control bodies of companies controlled, even indirectly, by the Italian State or a foreign state, or in which Regions, provincial capitals, metropolitan cities, and municipalities with at least 15,000 inhabitants hold a majority or total stake;
1.8 General Director of Local Health Authorities (ASL), hospital companies, university hospital companies, and other entities within the national health service;
1.9 Director, Deputy Director, and member of the management body or equivalent positions in international organizations.

Family members of politically exposed persons include: Parents, spouse, or person in a civil union or cohabitation equivalent to marriage with the politically exposed person;

Children and their spouses, as well as individuals in a civil union or cohabitation equivalent to marriage with the children.
3) Individuals known to have close ties with politically exposed persons include:
3.1 Individuals who, under this decree, jointly hold the ultimate ownership of legal entities, trusts, and similar legal structures with the politically exposed person, or who maintain close business relationships with them;
3.2 Individuals who formally hold total control of an entity that is, in practice, established for the benefit and interest of a politically exposed person.

(2) DEFINITION OF ECONOMIC ACTIVITY SECTOR (RAE) AND ATECO CODE RAE (Economic Activity Branch) and ATECO (Economic Activity Classification) refer to the specification of the economic sector of non-natural persons, such as chemical production, metalworking, construction, food product trade, agricultural production, rental services, etc.

(3) DEFINITION OF BENEFICIAL OWNER
1. Article 1, paragraph 2, letter pp), Legislative Decree No. 231 of November 21, 2007 – Beneficial Owner: “The beneficial owner is the natural person or persons, other than the client, on whose behalf the ongoing relationship is ultimately established, the professional service is rendered, or the transaction is executed.”
Article 20, Legislative Decree No. 231 of November 21, 2007 – *Criteria for Determining the Beneficial Ownership of Clients Other Than Natural Persons.
The beneficial owner of clients other than natural persons is the natural person or persons to whom, ultimately, the direct or indirect ownership of the entity or its control is attributable.
2. In the case where the client is a capital company:

1. Direct ownership is indicated when a natural person holds more than 25% of the client’s capital.
2. Indirect ownership is indicated when more than 25% of the client’s capital is held through controlled companies, fiduciary companies, or intermediaries.

3. In cases where an analysis of the ownership structure does not allow for the unequivocal identification of the natural person(s) to whom direct or indirect ownership of the entity is attributable, the beneficial owner coincides with the natural person(s) who ultimately control the entity by virtue of:

1. Majority control of votes exercisable in the general assembly;
2. Control of votes sufficient to exercise a dominant influence in the general assembly;
3. The existence of specific contractual constraints that allow the exercise of a dominant influence.

4. If the application of the above criteria does not allow for the unequivocal identification of one or more beneficial owners, the beneficial owner coincides with the natural person(s) holding administrative or managerial powers in the company.
5. In the case where the client is a private legal entity, as per Presidential Decree No. 361 of February 10, 2000, the beneficial owners are cumulatively identified as:

1. The founders, if still alive;
2. The beneficiaries, when identified or easily identifiable;
3. Those holding executive and administrative functions.

6. Obligated entities must keep records of the checks carried out for the identification of the beneficial owner.